Осторожно мошенники!

За 11 месяцев 2021 года на территории Завьяловского района мошенниками и лицами, совершившими кражи денежных средств с банковских карт, зарегистрировано 40 преступлений на сумму более 3000000 рублей

Проанализировав складывающуюся оперативную обстановку установлено, что по прежнему основным способом совершения преступлений остается:

1. Ваша банковская карта заблокирована, либо с нее пытаются в настоящее время осуществить перевод денежных средств

2. На Вас в настоящее время пытаются оформить кредит и во избежание необходимо следовать инструкции лжесотрудника банка. В двух вышеперечисленных способах мошенничества, преступник может представляться сотрудником банка, предавать трубку и соединять потерпевшего якобы с сотрудниками службы безопасности банка. В отдельных случаях убеждать граждан что они проводят спецоперацию совместно с сотрудниками ФСБ, МВД, Следственного комитета по поимке преступников и что для их изобличения необходимо оформить кредит, а в последующем денежные средства вернут на счет граждан.

Пример, который произошел в июне 2021 года в райцентре с. Завьялово. 01.06.2021 неизвестне лицо с абонентского номера 74992509858 позвонило на абонентский номер гр. «П», представился сотрудником службы безопасности банка и сообщило, что от ее имени в сбербанк поступила заявка на кредит в сумме 210000 рублей. После чего для установления лица, которое пытается оформить на гр. «П» кредит, а также для отмены заявки на кредит неизвестный мужчина предложил пройти в сбербанк, где с целью проверки реакции сотрудников банка оформить заявку на кредит в сумме 210000 рублей, а затем отменить заявку, якобы указанные действия проходят под контроле службы ФСБ и Следственного комитета по поимке организованной группы преступников. Далее находясь в отделении сбербанка гр. «П», одобрили кредит в сумме 48983,23 рублей. По указанию мужчины она дала согласие на окончательное оформление кредита, после чего ей на банковскую карту поступил сумма в размере 48983,23 рублей. Данные денежные средства гр. «П» сняла со своей банковской карты и затем через платежный терминал расположенный в магазине "Мария-Ра" по адресу ул. Советская, 133 с. Завьялово двумя операциями перечислила на абонентский номер 9944275993. По данному факту возбуждено уголовное дело.

3. Покупка и продажа личных вещей на популярных сайтах Авито, Одноклассники и др.. В данном случае мошенники отслеживают объявления о продажи гражданами товаров, либо сами выставляют объявления с весьма заниженной стоимостью товаров, после чего убеждают потерпевших перевести им часть задатка либо сообщить им номер банковской карты для перевода задатка чтобы они не продавали товар тем самым в большей степени входят в доверие гражданам. В дальнейшем мошенник изыскивает различные методы чтобы убедить гражданина, что у него не получается перевести денежные средства что необходимо подтвердить операцию и заставляет покупателя в последующем назвать ему коды смс на перевода денежных средств.

Пример, который произошел в Завьяловском районе в октябре 2021 года. 22.10.2021 года гр. «В» решил купить себе трактор Т25, в результате чего через поисковую систему Яндекс сделал запрос и появилась ссылка на сайт Barnaul.gruzovik.ru, после чего он перешел по ссылке на сайт и начал выбирать себе трактор. 24.10.2021 года после просмотра нескольких объявлений, гр. «В» зашел на объявление где продавали Трактор Владимирец Т 25 2002 года выпуска за 55000 рублей, прочитав характеристики и описание трактора, он решил его купить. Найдя в объявлении номер сотового телефона позвонил на него. Трубку взял мужчина и представился Сергеем, и сказал, что он срочно продает свой трактор, так как нужны срочно деньги, по этому цена такая низкая. Гр. «В» его спросил по поводу доставки, на что он ответил, что доставка будет стоить 10000 рублей и привезет он трактор на следующий день после оплаты. Гр. «В» согласился на его условия и Сергей продиктовал номер и свои данные Семенов Сергей Викторович. После чего перечислил 5000 рублей со своей банковской карты на его банковскую карту. Далее перевел Сергею еще 30000 рублей на туже банковскую карту. Далее они снова созвонились и Сергей сказал, что так как 30000 рублей большая сумма, то банк будет ее переводить несколько дней, а для того чтобы срочно договориться с доставкой трактора, ему необходимы остальные денежные средства, но мелкими суммами для быстрого перевода. В ходе разговора гр. «В» попросил прислать копию его паспорта, убедится что такой человек существует. Через какое-то время ему на сотовый телефон в пришло фото паспорта Семенова Сергея Викторовича 08.10.1975 г.р. с абонентского номера +7-901-705-9281. Далее гр. «В» перечислил на вышеуказанную банковскую карту еще два платежа по 15000 рублей. Через какое-то время Сергей ему перезвонил и сказал, что денежные средства он получил, будет 25.10.2021 года в с. Завьялово к 12 часам 00 минутам. 25.10.2021 года в указанное время ни кто не приехал, гр. «В» обратился в полицию.

4. Покупка товаров через Интернет по рекламе с доставкой по почте наложным платежом. Данный вид мошенничества также, остается актуальным в виду того, что большая часть населения в свободное время посещает различные интернет ресурсы, где мошенники размещают рекламу о продажи товаров по ценам значительно ниже рыночных, тем самым привлекают доверчивых граждан оформить заказ, а в итоги в последующем получают либо пустые посылки с картоном либо товаром не отвечающем заявленным в рекламе требованиям.

Пример который произошел с жителем с. Завьялово в сентябре 2021 года. Гр. «З» 06.09.2021. на интернет сайте нашел объявление и осуществил заказ планшета стоимостью 3990 рублей. После чего ему позвонили с абонентского номера 7-495-169-2741 уточнили способ доставки и оплаты за посылку. 16.09.2021 неустановленное лицо прислало посылку по почте, содержимое которой не соответствует сделанному заказу.

В августе так же житель с. Овечкино гр. «Н» в социальной сети «В контакте» нашел рекламу (акцию) по продажи планшетов прошел по ссылке на сайт Маркетплейс Рус, где осуществил заказ планшета наложным платежом. После этого ему позвонили с абонентского номера 4951560782 и оформили заказ. 31.08.2021 года после вскрытия посылки на почтовом отделении с. Овечкино, обнаружил бейсболу и бумагу.

5. Оформление онлайн кредитов, заработок на мошеннических брокерских сайтах, где потерпевший наивно думает, что сможет вложить свои сбережения и в последующем получить выгоду. На самом деле в случае внесения своих сбережений на сомнительные брокерские сайты, в дальнейшем при любых условиях вернуть их будет не возможно, мошенники с каждым разом будут убеждать вас что для снятия денежных средств необходимо внести страховую сумму, различные пени и проценты, но вывести денежные средства не удастся.

Пример который произошел в июне 2021 года с жительницей районного центра. 04.06.2021 неизвестное лицо позвонив с абонентского номера +74954312392 на абонентский номер гр. «З» и представившись сотрудником банка России сообщило, что на гр. «З» пытаются оформить кредит. После недолгого убеждения гр. «З» проследовав по указанию неустановленного лица в пао "сбербанк" где с карты почта банк сняла 8000 рублей, а с карты Сбербанк сняла 28000 рублей. Далее через платежный терминал расположенный в помещении сбербанка перечислила тремя операциями на абонентские номера 9523697686 и 9520975237 денежные средства в сумме 5000 рублей, 14000 рублей и 15000 рублей. Общая сумма перевода составила 34000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Более вопиющий случай произошел в октябре с жителем райцентр гр. «Е» который в Интернете нашел сайт «Газпром инвестиции» и в течении августа октября с целью получения прибыли внес на счет мошенников более 3 мил. рублей назад получить их он не смог, при этом большая часть денежных средств которые внес гр. «Е» являлись займы у знакомых и кредиты в банках.

6. Кроме того, в последнее время участились случае мошенничеств с использованием сайта Бла-Бла-кар, при этом мошенник убеждает попутчика осуществить оплату проезда заранее (заказать бронь), просит его перейти на формат общения с использованием мессенжера Вацап, где скидывает потенциальной жертве ссылку на мошеннический сайт и в последующем осуществляет хищение денежных средств.

Пример, который произошел в райцентре в ноябре 2021 года: Потерпевшая гр. «К» проживает в г. Барнауле. В свои выходные приезжает в с. Завьялово к родителям. Часто использую интернет приложение "Бла-Бла-кар" для поездок. 17.11.2021 года также решила заказать поездку до г. Барнаул. На своем телефоне открыла приложение "Бла-Бла-кар" в котором нажала кнопку искать, появились поисковые строки, откуда и куда, которые заполнила и нажала на строку поиск. После чего на экране телефона появилось одно предложение от частного лица, на удобное ей время, но с с. Романово, точка отправки водителя (с. Кулунда), промежуточные точки остановки для посадки пассажиров (с. Романово) и конечная точка поездки (г. Барнаул), стоимость поездки 350 рублей за одного человека, водитель автомобиля Иван и его фото, количество пассажиров забронировавших поездку. Решила забронировать эту поездку. Бронировала поездку на двоих человек. Потом в приложении написала Ивану, что у нее есть багаж. Он ответил, что написал в "Ватсап". Далее переписка с Иваном началась в "Ватсап" по номеру +7-960-053-1856. Иван задал вопрос про количество пассажиров и багаж, она ответила, что два человека и чемодан. Далее с ним началась переписываться по поводу времени и места отправления. После того как обо всем договорились, Иван скинул ссылку где было написано "Романово-Барнаул бронирование поездки онлайн, хорошо заполните форму и подтвердите поездку до конца, а то нужно закрывать поездку" и адрес ссылки. Пройдя по указанной ссылки, сначала появилась сумма 700 рублей, а затем появилась табличка для ввода номера карты и кода, который приходит по смс. В данной табличке гр. К» указала номер своей банковской карты Сбербанка, после чего пришел код с номера 900, который она также ввела в табличку. Далее произошло списание денежных средств в сумме 700 рублей. В последующем собеседник пояснил что платеж по каким то причинам не прошел и необходимо заново пройти по ссылке и оплатить поездку, а лишни денежные средства сайт вернет в течении нескольких часов. Таким образом, потерпевшая «К» перевела мошеннику денежные средства в общей сложности 4100 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ВАЖНО ЗНАТЬ!!!

В последнее время мошенники все чаще используют так называемую SIP-телефонию (виртуальную АТС) звонки осуществляются через протокол соединения сети Интернет. Для осуществления звонков при таком способе не требуется даже наличие телефона, достаточно иметь компьютер или ноутбук, предварительно установив на него приложение SIP – клиент, иметь микрофон и наушники. Преимуществом данного вида общения у мошенников является то, что используется многоканальные телефонные номера любых городов, стран и операторов, можно использовать различные сценарии обработки звонков в рабочее время и выходные дни, настраивать переадресацию на мобильные, чтобы всегда оставаться на связи.

Осуществлять подмену номеров, в том числе звонить с номеров крупных банков, федеральных органов власти и др., в том числе с коротких номеров (900, 5555 с телефонов полиции, следственного комитета и др.) и номеров начинающихся с номера 8800. При использовании SIP-телефонии можно даже создать свой удаленный куллцентр с базой номеров.

Звонивший номер мошенников не имеет IMEI номеров, нельзя сделать с него детализацию и установить базовые станции, а IP –адреса используемые мошенниками зачастую являются динамическими т.е работают от мобильной связи либо wi-fi.

Данным видом преступности с использованием SIP- телефонии занимаются профессиональные мошенники. Они всячески будут вынуждать Вас назвать пришедшие вам на телефон коды СМС сообщений, говорить что необходимо зарезервировать денежные средства на безлопастном счете, однако все это уловки и психологические приемы мошенников, после того как только Вы назовете коды из СМС сообщений, мошенники удаленно подключатся к онлайн банку личного кабинета и совершат хищение всех денежных средств.

Уважаемые граждане Завьяловского района будьте бдительны не поддавайтесь на уловки мошенников, взвешено и разумно оценивайте каждую ситуацию, ведь сотрудники банка и других структур полиции, служб безопасности ни когда не будут требовать у граждан (клиентов) назвать им персональные данные, в том числе коды из СМС сообщений.


21.12.2024